Приватне акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Гнідавський цукровий завод»

Протокол №47/23 від 18.08.2023 року

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод»(далі – ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», Товариство) (код ЄДРПОУ 00372658), місцезнаходження товариства: 45606, Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Промислова, буд. 3; адреса для листування: info@solodko.ua

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 27 вересня 2023 року річних Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод»!

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» (протокол №47/23 від 18.08.2023) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

27 вересня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (із змінами) (далі –Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах 22 вересня 2023 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 14 вересня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: http://00372658.smida.gov.ua

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 27 вересня 2023 року.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021рік затвердити, роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити, роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною.

3. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2021рікта прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік затвердити, роботу Правління Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

4. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік затвердити, роботу Правління Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

5. Про Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки затвердити, роботу Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки визнати задовільною.

6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 рік.

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022 рік затвердити.

7. Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Отриманий у 2021 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Отриманий у 2022 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

9. Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період.

Проект рішення: Затвердити господарські договори, укладені Товариством протягом звітного періоду, згідно реєстру, що додається до матеріалів Загальних зборів.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Схвалити укладання наступних значних правочинів, на суму до 10 000 000 000,00 (Десять мільярдів) гривень, які можуть вчинятися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2023 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2023 році і до моменту проведення у 2024 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2022р.

11. Про відчуження основних засобів Товариства: нерухомого майна, рухомого майна, обладнання, з/д колії, предметів інтелектуальної власності.

Проект рішення: Схвалити відчуження основних засобів Товариства: нерухомого майна, рухомого майна, обладнання, з/д колії, предметів інтелектуальної власності, тощо за комерційною ціною з врахуванням їх балансової вартості згідно переліку, що зазначається в додатку до протоколу загальних зборів акціонерів.

12. Про переобрання складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Переобрати строком на 5 (п’ять) років наступний склад Ревізійної комісії: Голова ревізійної комісії: Пилипчук Віта Михайлівна, члени ревізійної комісії Міщук Галина Степанівна, Жовніренко Ольга Миколаївна.

13. Розгляд питання про передачу майна Товариства у комунальну власність з видачею ордерів та відселення та/або виселення мешканців, що проживають по вул. Агрономічній у м. Луцьку. 

Проект рішення: За наявності юридичних підстав передати об’єкт житлового фонду, гуртожиток за адресою: м. Луцьк, вул. Ландау, 1 у комунальну власність та видати ордери мешканцям гуртожитку. 

14. Розгляд житлових питань.

Проект рішення: Зобов’язати Наглядову раду Товариства звернутися до компетентних органів щодо перевірки правових підстав вселення мешканців до будівель і споруд, що знаходяться на території Товариства.

15. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції та доручити Голові правління Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у новій редакції.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку http://00372658.smida.gov.ua

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 22.08.2023 року, загальна кількість акцій становить 193082984 штук, голосуючих 181684641 штук.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме:ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти info@solodko.ua

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти info@solodko.ua

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа,відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@solodko.ua, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є МУХА Василь Іванович – голова правління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» (посадова особа). Контактні телефони: +380673322143; факс (0332) 76-96-27 та електронна адреса для зв’язку з акціонерами: info@solodko.ua

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів,акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію),для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору,укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на річних Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, повноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування нарічних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно,для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах,повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою: http:// 00372658.smida.gov.ua

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 27 вересня 2023 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи,яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)